Дмитрий Анатольевич!
   Обращается к Вам Мокроусова Анна, прож.: 445051 Тольятти, пр. Ст. Разина, д. 67, кв. 117, сот.: 89272192888. Решением Центрального райсуда г.Тольятти от 16.12.09 г. в мою пользу взыскана невыплаченная зарплата. 20.01.10г. в ПСП Центрального р-на г.Тольятти возбуждено исполнительное производство №63/29/8203/4/2010 о взыскании с ООО «Империя-С» суммы долга в размере 50770,02 руб.
   Я, работала в ООО «Империя-С» в должности бухгалтера с 16.06.08 г. по 09.04.09 г. Директором мне не выплачена заработная плата за период: с сентября 2008 г. по апрель 2009 года. 16 декабря 2009 г. Центральным районным судом г. Тольятти вынесено решение о взыскании с ООО «Империя-С» в мою пользу 48518 руб. 75 коп. Так как директор ООО «Империя-С»,- Батанов Д.В. упорно не желает платить заработную плату, то в ПСП Центрального района возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании суммы долга. В результате розыскных действии приставами установлено, что ООО «Империя-С» активно ведет хозяйственную деятельность, имеет подряд на строительные работы в г. Сочи; 30.12.09 г. Батанов Д.В. снял с р/с в банке ОАО «НТБ» сумму в размере 400000 рублей. В марте 2010 года он снял в банке сумму в размере 110000 руб. в НТБ-банке с лицевого счета №40702810501000019395. ООО«Империя-С» имеет договор с ООО«Сочитоннельдорстрой» №6 от 20.11.09 г. на строительные работы в Сочи, поэтому «тяжелым финансовым положением», как говорит Батанов Д.В. приставу-исполнителю, в фирме даже не пахнет.
   Исполнительное производство №63/29/8203/4/2010 находится в Центральном ПСП г.Тольятти, судебный пристав Морозова Елена Викторовна, и дознаватели ПСП Тюнина Т. Я. (тел.22-38-04) и Мусаева А.Р. установили, что Батанов Д.В. неоднократно снимал денежные средства в банке на общую сумму более 500 000 рублей в первом полугодии 2010 года.
   Явно видно, что директор имеет корыстную заинтересованность в сокрытии средств. Когда его опрашивали в ПСП дознаватели ПСП: Тюнина Т. Я. и Мусаева А.Р. по факту,- куда он дел эти деньги? - он тоже им сказал, что потратил на уплату налогов (?) и расчеты с субподрядчиками. Когда от него потребовали предоставить документы расчетов и уплаты налогов,- их просто не оказалось в природе.
   Судебный пристав-исполнитель Морозова Елена Викторовна затребовала в декабре 2010 года из налоговой инспекции баланс ООО «Империя-С», оказалось, что отчет только за 2009 год, имеет «нулевой» баланс, и деньги, снятые Батановым Д.В. 30.12.09 года в сумме 400000 рублей в нем не отражены; данных о суммах, снятых в марте 2010 года тоже нет.
   В материалах исполнительного производства №63/29/8203/4/2010 имеются следующие документы, подтверждающие активное ведение фирмой хозяйственной деятельности, а именно:
1) платежное поручение №697 от 29.12.09 года на сумму от 58 652,00 рублей, назначение платежа,- «плата за выполненные по договору №6 от 20.11.09 года отделочные работы согласно счёта №37 от 09.12.09 года от ООО «Сочитоннельдорстрой»; (через НТБ банк);
2) платежное поручение №698 от 29.12.09 года на сумму 341 348,00 рублей, назначение платежа,- «оплата за выполненные по договору №6 от 20.11.09 года за отделочные работы согласно счёта №37 от 09.12.09 года от ООО «Сочитоннельдорстрой»;
3) 11 марта 2010 года снята сумма в размере 110 000 рублей, поступившая от ООО «Сочитоннельдорстрой» за работы по договору №6 от 20.11.09 года за отделочные работы согласно счету №37 от 09.12.09 года; (через НТБ).
   По этим результатам, поступления налогов работникам ПСП не установлено.
   Полагаем, что это только часть денежных средств которые удалось выявить. Несмотря на продолжение договорных отношений фирмы ООО «Империя-С» с ООО «Сочитоннельдорстрой», установить куда поступают денежные средства за выполняемые работы, не удается. Налицо сокрытие Батановым Д. В. их поступлений с целью уклонения от налогообложения, и от ареста со стороны приставов. Данные денежные средства сняты Батановым Д. В. с целью уклонения от наложения на них ареста судебными-приставами.
   В период моей работы в фирме Батанов Д. В. постоянно совершал действия направленные на сокрытие доходов фирмы и уклонение от уплаты налогов.
   Когда Батанова Д. В. приводят в принудительном порядке в ПСП, т.к. он добровольно туда не ходит, то он нагло врет приставу Морозовой Е. В., что у него нет денег. В то же время он открыл новую фирму,- ООО «СтройЭксперт»,- где постоянно находится и торгует товаром,- адрес фирмы: б-р ГАЯ,19, офис 2/4 (2-й этаж) в торговом комплексе «Метелица».
   Для принятия мер по указанным фактам, мною в декабре 2010 года направлено письмо в ФНС №2 по адресу: г.Тольятти, ул. Татищева,12 о проверке сокрытия доходов Батановым Д.В., уклонении его фирмы от уплаты налогов и незаконном предпринимательстве. Но из ФНС №2 пришло письмо от 29.12.10 г. №06-24/045948 в котором они отказались принимать мое заявление и сказали обратиться в ИФНС №19 по адресу – г.Тольятти, б-р 50 лет Октября,48. 25 января 2011 года я направила письмо в ИФНС №19. До настоящего времени мер по моему заявлению в ИФНС №19 не принято. Меня ни разу не вызвали для проверки изложенных фактов.
   На основании изложенного, ПРОШУ:
1)обязать ИФНС №19 по ул. Б-р 50 лет Октября, 48, принять меры к проверке изложенных в моем заявлении фактов, для последующего привлечения Батанова Дениса Васильевича (24 марта 1976 г/р) к соответствующему виду уголовной (либо иной), ответственности:
2)обязать ИФНС №19 проверить хозяйственно-финансовую деятельность ООО «Империя-С» на предмет незаконной предпринимательской деятельности и сокрытия доходов; уклонения от уплаты налогов.
Возможные места проживания Батанова Д. В.:
[Информация удалена, как противоречащая Федеральному закону от 27.07.2006 №152 ФЗ "О персональных данных". Администрация]